Incluye la verificación de documentos, la evaluación de PEP, la prevención de usuarios menores de edad, las listas de sanciones y los algoritmos de similitud de nombres.

Utiliza modelos 3DS y de aprendizaje automático para identificar los pagos riesgosos y validar la ubicación de la IP del usuario por país.

Herramientas avanzadas diseñadas para detectar y prevenir transacciones sospechosas o no autorizadas.

Rich in natural resources, particularly minerals (gold, silver, copper), and a significant agricultural sector.